证券代码：600097           证券简称：开创国际           公告编号：临 2021-003


               上海开创国际海洋资源股份有限公司
          第九届董事会第三次（临时）会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三次（临时）会议于 2021 年 1 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

    审议通过《关于舟山金枪鱼食品加工基地建设项目延期竣工交付的议案》

    公司董事会同意将舟山金枪鱼食品加工基地建设项目竣工交付延期至 2021
年 3 月 31 日。具体内容详见同日披露的《关于舟山金枪鱼食品加工基地建设项
目延期竣工交付的公告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     特此公告。




                                   上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

                                                 2021 年 1 月 30 日