证券代码：600097            证券简称：开创国际        公告编号：临 2021-002


                上海开创国际海洋资源股份有限公司
             关于募集资金使用完毕及账户注销的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
     漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         一、   募集资金基本情况

         根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公
     司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1474 号），公司采取非公开发行
     股票方式发行人民币普通股（A 股）38,338,658 股，发行价格为每股人民币 15.65
     元，募集资金总额为人民币 599,999,997.70 元，扣除各项发行费用人民币（不
     含税）13,847,489.31 元后，实际募集资金净额为人民币 586,152,508.39 元。
     募集资金于 2017 年 11 月 28 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对
     上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZA16410
     号”验资报告。

         本次募集资金主要用于以下项目：

序                                                                        募集资金投入
                 项目名称                        项目实施主体
号                                                                          金额（元）
1    收购西班牙 ALBO 公司 100%股权注      上海开创远洋渔业有限公司       425,600,000.00
2    新建舟山金枪鱼食品加工基地项目       舟山环太海洋食品有限公司       160,552,508.39
                 合计                                                    586,152,508.39

         注：2017 年 12 月 20 日，公司董事会同意使用本次非公开发行股票募集资
     金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金金额为人民币 443,509,289.24 元，
     其中收购西班牙 ALBO 公司 100%股权 425,600,000.00 元，新建舟山金枪鱼食品
     加工基地项目 17,909,289.24 元。

         二、   募集资金专户存储及管理情况

         为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所
 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件，
 公司及全资孙公司舟山环太海洋食品有限公司（以下简称“舟山环太”）已于
 2017 年 12 月 25 日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份
 有限公司岱山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与
 上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履
 行。募集资金专用账户的账号为：

        开户公司                       开户行                    银行账户账号

舟山环太海洋食品有限公司   中国工商银行股份有限公司岱山支行   1206010129200217636

      公司在募集资金实际使用过程中，严格执行《募集资金专户存储三方监管协
 议》的规定，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用，未发生违反《募
 集资金专户存储三方监管协议》的情况。

      三、    募集资金账户销户情况

      募集资金承诺投入“新建舟山金枪鱼食品加工基地项目”金额为
 16,055.25 万元，截止 2021 年 1 月 27 日，募集资金以及前期利息已全部投入募
 投项目，鉴于募集资金已经使用完毕，该募集资金专用账户将不再使用，舟山环
 太公司于 2021 年 1 月 27 日办理了销户手续，销户结余 5,349.74 元利息已转入
 舟山环太基本账户。公司与保荐机构、相关银行签署的《三方监管协议》相应终
 止。

      四、    保荐机构意见

      经核查，保荐机构认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时
 履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
 在募集资金违规使用的情况。在募集资金使用完毕后，公司依据相关规定拟对募
 集资金专户进行注销，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规
 定的要求。

      保荐机构对开创国际本次注销募集资金专户事项无异议。
特此公告。

             上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
                        2021 年 1 月 30 日