证券代码：600097             证券简称：开创国际              公告编号：临 2021-024


               上海开创国际海洋资源股份有限公司
                 第九届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
七次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席并
参加表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

    一、 审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《2021 年第一季度报告全文》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行
相应变更。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

    修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                     上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

                                                   2021 年 4 月 28 日