证券代码：600097             证券简称：开创国际              公告编号：临 2021-031


               上海开创国际海洋资源股份有限公司
                 第九届董事会第八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
八次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实际出席
并参加表决董事 8 人，独立董事王昭因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董
事马莉黛出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

    一、 审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

    具体内容详见 2021 年 8 月 28 日披露的《公司 2021 年半年度报告》、公司 2021
年半年度报告摘要》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》披露的《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公
司签订<合作租赁协议>的议案》

    董事会认同公司对磷虾的发展战略，同意上海开创远洋渔业有限公司与江苏
深蓝远洋渔业有限公司签订《合作租赁协议》，开创远洋以 7,850 万元租赁深蓝公
司新建造的专业磷虾捕捞加工船“深蓝 SHENLAN”,租期 4 年。双方按照业务年度
（自交船日开始至交船后 12 个月为止，以此类推，每 12 个月为一个业务年度）
核算，按照开创远洋 60%、深蓝公司 40%共享利润，共担亏损。
    董事会要求管理层严格执行船舶验收标准，高度重视船舶首航、捕捞、加工
等环节可能出现的风险，稳步推进项目发展。

    董事会同意授权公司总裁吴昔磊签署与本次《合作租赁协议》相关的文件，
并同意授权公司管理层按《合作租赁协议》对南极磷虾项目营运资金（含船舶租
金）进行垫付，垫付资金不超过 2.2 亿元人民币/年。

    具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》披露的《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远
洋渔业有限公司签订<合作租赁协议>的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2021 年 9 月 13 日下午 13:30 在公司会议室召开 2021 年第二
次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。

    具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                   上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

                                                  2021 年 8 月 28 日