证券代码：600097              证券简称：开创国际           公告编号：临 2021-035


                上海开创国际海洋资源股份有限公司
                   第九届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次
会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人，监事徐亚军因工作原因未能亲自出席会议，委托监事会主席唐文华出席会
议并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

    一、   审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

    根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13
号<季度报告内容与格式特别规定>》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，
全体监事认真审阅了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》，经审核认为：

    1、    公司严格按照财务制度规范运作，公司 2021 年半年度报告全面、公允地
反映了公司本期的财务状况和经营成果。

    2、    公司监事保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别连带责任。

    3、    公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。

    4、    公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务
状况等事项。

    5、    公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2021 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、     审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定执行，公司募集资金不存在未按规定
使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理
违规情形。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、     审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公
司签订<合作租赁协议>的议案》

    监事会认为：开创远洋与江苏深蓝公司合作租赁南极磷虾项目符合公司战略规
划和长远发展，加快公司做优做强，降低运营风险，调整单一产业结构。公司履行
了相应审批决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                                     上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

                                                  2021 年 8 月 28 日