证券代码：600097              证券简称：开创国际           公告编号：临 2021-043


                上海开创国际海洋资源股份有限公司
           第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次
（临时）会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实
际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

    一、 审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司处置“LOJET”轮的议案》

    董事会同意泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司以市场化方式处置“LOJET”轮，
处置价格不低于 2 万美元。

    董事会授权经营层在合法合规的前提下处置“LOJET”轮，并签订相关合同。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司新建一艘金枪鱼围网船的
议案》

    董事会同意泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司新建一艘金枪鱼围网船替代“LOJET”
轮。泛太渔业将通过公开招标形式，由符合要求的造船厂负责承建本次金枪鱼围网船
舶的建造工程。投资总额最终以公开招标结果为准。投资资金由泛太渔业自筹。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过《关于修订<上海开创国际海洋资源股份有限公司投融资管理制度>
的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、 审议通过《关于董事会授权经营层投资固定资产额度的议案》

    董事会根据公司实际经营情况需要，授权经营层有权决定投资额不超过 2,000 万
元的固定资产投资。本次授权期限自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                      上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

                                                  2021 年 12 月 21 日