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公司公告

开创国际:开创国际独立董事关于增补董事、独立董事候选人的独立意见2022-01-11  

                                        上海开创国际海洋资源股份有限公司

       独立董事关于增补董事、独立董事候选人的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司独立
董事,对公司第九届董事会第十一次(临时)会议审议《关于增补许幸民先生为第
九届董事会董事的议案》、《关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案》
的相关事项进行了审阅,并发表独立意见如下:

    1. 本次增补第九届董事会董事、独立董事候选人的提名方式、提名程序、会
议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    2. 经股东推荐,董事会提名委员会审核,董事、独立董事候选人在任职资格
方面拥有其履行职责所具备的能力和条件,符合胜任董事、独立董事任职的要求,
未发现存在禁止任职情形,以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入处罚并
且尚未解除的情况。

    3. 我们同意提名许幸民先生为公司第九届董事会董事候选人;温晓东先生为
公司第九届董事会独立董事候选人。




独立董事:        马莉黛             许柳雄            王   昭




                                          上海开创国际海洋资源股份有限公司

                                                 日期:2022 年 1 月 10 日