证券代码：600097           证券简称：开创国际          公告编号：临 2022-032


           上海开创国际海洋资源股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况


(一)股东大会召开的时间：2022 年 9 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                                     7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                       111,032,738

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                         46.0838
数的比例（%）


(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长谢峰先生主持。本次会议采取现场投票
及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股
东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
       (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事段君恒先生因工作原因未能出席会议；

       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

       3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。


       二、      议案审议情况


       (一)      非累积投票议案
           1、      议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
       司 2022 年度审计机构并确定其工作报酬的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
                            同意                       反对                           弃权
股东类型
                    票数        比例（%）      票数        比例（%）       票数            比例（%）
  A股         110,973,638          99.9467      59,100            0.0533          0           0.0000


       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                    同意                  反对                 弃权
                 议案名称
序号                               票数 比例（%）        票数   比例（%）      票数 比例（%）
         关于续聘天职国际会
         计师事务所（特殊普通
 1       合伙）为公司 2022 年          0      0.0000     59,100     100.0000           0      0.0000
         度审计机构并确定其
         工作报酬的议案

       (三)      关于议案表决的有关情况说明
           1、本次股东大会审议事项属于普通表决事项，议案已获出席本次股东大会
       的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
           2、本次股东大会审议的议案对中小股东进行了单独计票。


       三、      律师见证情况


       1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
    律师：黄勇、吴婧

2、 律师见证结论意见：

    律师认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
之规定，股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                       上海开创国际海洋资源股份有限公司

                                                         2022 年 9 月 22 日