证券代码：600097              证券简称：开创国际           公告编号：临 2022-039


                 上海开创国际海洋资源股份有限公司
                       关于董事会秘书辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12
月 12 日收到公司董事会秘书汪涛先生提交的辞职报告，汪涛先生因达到法定退休年
龄向公司董事会辞去董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，董事会秘书
空缺期间，由公司董事长谢峰先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快
完成董事会秘书的选聘工作。

    汪涛先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运
作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对汪涛先生在任职期间为公司发展做出的突
出贡献表示衷心地感谢！



    特此公告。




                                        上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

                                                      2022 年 12 月 13 日