证券代码：600097             证券简称：开创国际         公告编号：临 2023-005


               上海开创国际海洋资源股份有限公司
                    2022 年度利润分配预案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

           每股分配比例：每股派发现金红利 0.133 元（含税）。

           本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

           在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额

不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

           本次利润分配尚需提交股东大会审议。


    一、    利润分配预案内容

    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报
告，公司 2022 年母公司年初未分配利润为 110,874,788.57 元，2022 年度实现净
利润 27,586,425.84 元，提取法定盈余公积 2,758,642.58 元，派发 2021 年度利
润分配现金红利 57,824,774.16 元，2022 年度的可供分配利润为 77,877,797.67
元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 240,936,559 股，母公司资本公积
1,514,728,927.01 元。

    经公司董事会审议通过，2022 年度利润分配预案为：拟以公司 2022 年 12 月
31 日总股本 240,936,559 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.33 元(含
税)，共计派发现金红利 32,044,562.35 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次分配不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红比例占当年归属于上市
公司股东净利润的 30.20%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股
分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、   公司已履行的决策程序

    （一） 董事会审计委员会审议情况

    2023 年 3 月 20 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年第二次会议，以 5 票
赞同，0 票弃权，0 票反对，一致审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，并提
交董事会审议。

    （二） 董事会审议情况

    2023 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，以 9 票赞同，0 票
弃权，0 票反对，一致审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，并提交股东大
会审议。

    （三） 独立董事发表的独立意见

    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司的发展战略、资
金需求及股东合理回报等因素，分红比例达到归属于上市公司股东净利润的
30.20%，符合相关规定；未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。

    （四） 监事会审议情况

    2023 年 3 月 30 日，公司召开第九届监事会第十四次会议，以 3 票赞同，0 票
弃权，0 票反对，一致审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。监事会认为：
本次利润分配预案考虑了公司现阶段的经营业绩与资金需求，适应公司未来经营
发展战略,符合《公司章程》中利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。

    三、   相关风险提示

    （一） 本次利润分配预案考虑了 2022 年度盈利情况、公司目前的发展阶段及
未来的资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。
   （二） 本次利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会批准，敬请广大投资
者注意投资风险。



   特此公告。




                                上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

                                             2023 年 4 月 1 日