证券代码：600097             证券简称：开创国际         公告编号：临 2023-004


                上海开创国际海洋资源股份有限公司
                第九届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十九次会议于 2023 年 3 月 30 日上午 9 点以现场结合视频方式召开。会议应到董
事 9 人，实际出席并参加表决董事 9 人。会议由公司董事长谢峰先生主持，公司
监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

    一、     审议通过《公司 2022 年度管理层工作报告》

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、     审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、     审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 2022 年度财务
决算报告》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、     审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、     审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、   审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

    具体内容详见 2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》披露的《公司 2022 年年度报告》《公司 2022 年年度报告摘
要》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、   审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

    公司 2022 年度利润分配预案为：拟以公司 2022 年 12 月 31 日总股本
240,936,559 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.33 元(含税)，共计派
发现金红利 32,044,562.35 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不
进行资本公积转增股本。

    公司独立董事就《公司 2022 年度利润分配预案》发表了同意的独立意见。

    具体内容详见 2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》披露的《公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、   审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

    根据 2022 年度日常关联交易情况，董事会授权 2023 年度公司及下属企业与
控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度为 5,100 万元人民币。具体
内容详见 2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

    公司独立董事就《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》发表了同意的独
立意见。

    本议案构成关联交易，关联董事谢峰、段君恒、许幸民、吴昔磊回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、   审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险评估报告》

    公司独立董事就《关于光明食品集团财务有限公司的风险评估报告》发表了
同意的独立意见。

    具体内容详见 2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》披露的《关于光明食品集团财务有限公司的风险评估报告》。

    本议案构成关联交易，关联董事谢峰、段君恒、许幸民、吴昔磊回避表决。

    非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、   审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表了同意的独立意见。

    具体内容详见 2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、 审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度绩效薪分配的议案》

    公司独立董事就《关于公司高级管理人员 2022 年度绩效薪分配的议案》发表
了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

    公司独立董事就《关于聘任公司副总裁的议案》发表了同意的独立意见。

    董事会同意聘任邓虎先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本
届董事会届满止。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、 审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

    公司独立董事就《公司 2022 年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。

    具体内容详见 2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

    公司董事会定于 2023 年 4 月 21 日下午 13:30 在公司会议室召开 2022 年年度
股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见 2023 年 4 月
1 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                   上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

                                                  2023 年 4 月 1 日




    附：邓虎先生简历

    邓虎，男，1983 年 8 月出生，中共党员，2006 年 7 月毕业于上海水产大学食
品科学与工程专业，2020 年 6 月毕业于上海海洋大学食品工程领域专业，工程硕
士，高级工程师。曾任上海远洋渔业有限公司马绍尔项目办事员，上海开创远洋
渔业有限公司泛太食品公司生产部办事员、副主管、主管、质量控制部副经理，
上海开创远洋渔业有限公司海外部主管、副经理，上海开创远洋渔业有限公司资
产投资管理部副经理。2007 年 9 月开始赴海外工作，现任上海开创远洋渔业有限
公司境外项目代表（总经理）。