证券代码：600097              证券简称：开创国际           公告编号：临 2023-008


                上海开创国际海洋资源股份有限公司
                第九届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四
次会议于 2023 年 3 月 30 日上午 11 点以现场结合视频方式召开。会议应到监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席陈华丽女士主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审
议，一致形成如下决议：

    一、   审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、   审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、   审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

    根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号<年度报告的内容与格式>》《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全
体监事认真审阅了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》，经审核认为：

    1、 公司严格按照财务制度规范运作，公司 2022 年年度报告全面、公允地反映
了公司本年度的财务状况和经营成果。

    2、 公司监事保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
    3、 公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等
事项。审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    4、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2022 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、   审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

    监事会认为：本次利润分配预案考虑了公司现阶段的经营业绩与资金需求，适
应公司未来经营发展战略,符合《公司章程》中利润分配的相关规定，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、   审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

    监事会认为：预计的关联交易保证了公司正常生产经营，且遵循公正、公平、
公开的原则，交易价格以市场公允价值为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或
收费标准，并履行了相应的审批程序，不存在控股股东违法占用资金的情况，也不
存在损害中小股东利益的情形。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、   审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法
规的要求；计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确
地反映公司的财务信息；计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规的要求。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、   审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

    监事会认为：公司结合自身的实际情况，制订的各项内控制度，符合现阶段经
营管理的需求，保证了公司各项业务活动的有序开展及经营风险的控制。报告期内，
未发现公司在内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                                     上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

                                                  2023 年 4 月 1 日