证券代码：600101      证券简称：明星电力          编号：临 2020-033


                   四川明星电力股份有限公司
               第十届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 7 月 3 日
以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第十届监
事会第十次会议的通知和会议资料，第十届监事会第十次会议于 2020

年 7 月 8 日以通讯表决的方式召开，5 名监事全部参加了表决。会议
的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
    会议审议并通过了《关于投资建设运维中心和生产及辅助用房项
目的议案》。
    监事会认为，本次投资有利于公司整合调度、运维、检修、信息
化、服务等业务资源，优化生产经营功能布局，有利于增强公司整体
竞争能力。本事项的决策程序合法有效，不会损害公司和全体股东的
利益。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                               四川明星电力股份有限公司监事会
                                       2020 年 7 月 8 日
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