证券代码：600101          证券简称：明星电力              公告编号：2020-053



                  四川明星电力股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无

     一、 会议召开和出席情况

     （一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 18 日

     （二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，

明星康年大酒店 27 楼会议室

     （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                               32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                       133,940,051
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                       31.7820
数的比例（%）

     （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，公司董事长王更生先生主持。会议

采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表

决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
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    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事赵雄翔先生因公未能出

席本次大会。

    2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事陶明先生因公出差，未

能出席本次大会。

    3、公司董事会秘书出席了本次大会。除总工程师吴海涛先生因

公出差外，其他高级管理人员列席了本次大会。

    二、议案审议情况

    （一）非累积投票议案

    1、议案名称：《关于修订公司<章程> <股东大会议事规则> <董

事会议事规则>的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：
                      同意                      反对                   弃权
 股东类型
               票数       比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）
   A股      132,469,706      98.9022    1,470,345      1.0978          0          0

    本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之

二以上通过。修订后的公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议

事规则》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    2、议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过

    表决情况：
                      同意                      反对                   弃权
 股东类型
               票数       比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）
   A股      132,469,706      98.9022    1,470,345      1.0978          0          0


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       本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之

二以上通过。修订后的公司《监事会议事规则》全文详见上海证券交

易所网站 www.sse.com.cn。
       3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

       审议结果：通过

       表决情况：
                         同意                               反对                           弃权
 股东类型
                  票数        比例（%）             票数          比例（%）         票数        比例（%）
     A股        132,594,106        98.9951     1,345,945             1.0049                0          0


       股东大会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别

为 57.50 万元和 26.50 万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿

费。

       （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                               同意                            反对                        弃权
           议案名称
序号                     票数        比例（%）             票数      比例（%） 票数            比例（%）
       《关于续聘会
 3     计师事务所的      155,960          10.3841     1,345,945           89.6159          0          0
       议案》

       （三）关于议案表决的有关情况说明

       无。

       三、律师见证情况

       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事

务所

       律师：李爱淋、陈炳权

       2、律师见证结论意见：
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    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股

东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股

东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；

    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                             四川明星电力股份有限公司董事会

                                    2020 年 11 月 18 日




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