京康达（成都）律师事
                   北京                事务所
        四川明星
    关于四          股份有限
              星电力股       2   第一次
                               年第
                       时股东大
                     临时    大会的法 见书
                                                          会字【20200】第 05558 号
                                                    康达股会

          星电力股份
致：四川明星      份有限公司：

          京康达（成
    根据北京              师事务所（以下简
                  成都）律师                    所”
                                        简称“本所 ）与四川

星电      有限公司（以下简称
  电力股份有                            或“公司”）
                          称“明星电力”或           《聘

  常年法律顾
请常                      指派李爱淋
          顾问合同》，本所指                 师出席了明星
                                     陈炳权律师

电力 2020 年         大会（以下
             临时股东大                 大会”）。
                                本次股东大

          师根据《中
    本所律师              共和国公司法》（以
                  中华人民共              以下简称“《公司法 ”）

  上市公司股
《上              规则》 以下简称“《股东大
          股东大会规 （以                大会规则》”）《上海证

  易所上市公
交易              大会网络投票实施
          公司股东大                       称“
                                   （以下简称 《网络投

  施细则》”）
实施           法规、规范性文件         力股份有限
                                川明星电力

  章程》（以
司章      以下简称“《公司章程》”）的         律师行业公
                                       定，按照律

  道德规范、业务标准
的道              准和勤勉尽责精神         会的召集、
                                   次股东大会

  程序、出席
开程              员的资格、表决程
          席会议人员                       重要事项的
                                   决结果等重

  性发表法律
法性              下：
          律意见如下

          次股东大会
    一、本次      会的召集、召开程

   北京 BEIJING 上 SHANGHAI   广州 GUANGZZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI’AN   青岛 QIINGDAO

              杭 HANGZHOU 南京 NANJINNG 沈阳 SHENYYANG 天津 TIAANJING 成都 CHHENGDU

                                             1/5
    本次股东大会由董事会召集。2020 年 10 月 29 日，公司董事会分

别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn 上公告了《四川明星电力股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通

知》”）。会议通知中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议

事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会

采用现场投票和网络投票相结合的方式召开：

    现场会议召开时间为 2020 年 11 月 18 日 9 点 00 分；通过上海证

券交易所投票系统投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。

    本次股东大会由公司董事长王更生先生主持。2020 年 11 月 18 日

上午 9:00，本次股东大会现场会议在四川省遂宁市开发区明月路 56 号，

明星康年大酒店 27 楼会议室如期召开。

    本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

    二、出席本次股东大会人员的主体资格

    根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为 2020 年 11 月

11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司全体股东或其合法委托代理人。

    1.出席本次股东大会现场会议人员的资格

    经审查出席本次股东大会现场会议的股东及其股东代理人的身份

                               2/5
证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

提供的股东名册核对，确认了出席现场会议的股东人数即持有股份数。

公司的部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

       2.通过网络投票参加本次股东大会股东的资格

       根据上证所信息网络有限公司提供的股东网络投票数据，确认了

本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东人数及持有股份

数。

       上述现场和通过网络方式出席会议的股东、股东代表和代理人人

数共 32 名，共持有公司发行在外有表决权股份 133,940,051 股，占公

司股份总数的 31.7820%。

       本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议及通过网络投

票参加本次股东大会的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

       三、本次股东大会提出临时提案的情形

       本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。

       四、本次股东大会的表决程序和表决结果

       本次股东大会现场投票、网络投票的表决总数，均计入本次股东

大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》列明的事项以记名投票

的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；

网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的

表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议通

过了以下议案：

                                3/5
    1.《关于修订公司<章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>

的议案》；

    2.《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

    3.《关于续聘会计师事务所的议案》。

    本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股

东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、

出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程

序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合

法、有效。

    （以下无正文）




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5/5