证券代码：600101     证券简称：明星电力      公告编号：2020-054



              四川明星电力股份有限公司
         第十一届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 11 月 25

日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一

届董事会第十七次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第十七次

会议于 2020 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全部参

加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关

规定。

    会议审议并通过了《关于对全资子公司四川明星新能源科技有限

公司增加注册资本的议案》。

    董事会同意公司以自有资金对全资子公司四川明星新能源科技

有限公司（简称“新能源公司”）增加注册资本 14,000 万元。本次增

资完成后，新能源公司注册资本将增加至 20,000 万元。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

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《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星

电力股份有限公司关于对全资子公司四川明星新能源科技有限公司

增加注册资本的公告》（公告编号：2020-055）。




                             四川明星电力股份有限公司董事会

                                    2020 年 11 月 30 日




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