证券代码：600101     证券简称：明星电力      公告编号：2020-058



               四川明星电力股份有限公司
        第十一届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 12 月 18

日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一

届董事会第十八次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第十八次

会议于 2020 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全部参

加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关

规定。会议审议并通过了以下议案。

    一、审议通过了《关于 2021 年项目投资预安排方案的议案》。

    董事会同意公司及子公司 2021 年项目投资预安排方案。计划总

投资 4,928.44 万元。其中：电网基本建设投资 1,010.00 万元；电源、

电网和产业技术改造投资 3,400.76 万元；固定资产零购投资 338.10

万元；信息化投入 179.58 万元。

    董事会同意子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

    董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关

事宜，并可在投资预安排总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订<固定资产管理办法>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于制定<全面预算管理办法>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                         四川明星电力股份有限公司董事会

                                 2020 年 12 月 23 日




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