证券代码：600101     证券简称：明星电力      公告编号：2021-004



               四川明星电力股份有限公司
          关于独立董事任期届满辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    2021 年 3 月 12 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）

董事会收到独立董事陈宏先生、何云先生、吴开超先生的书面辞职报

告。因上述三位独立董事连续担任公司独立董事满六年，根据中国证

券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及公司《章

程》的相关规定，三位独立董事申请辞去公司第十一届董事会独立董

事及董事会专门委员会相关职务。

    陈宏先生、何云先生、吴开超先生的辞职不会导致公司董事会成

员低于法定最低人数，但将导致公司独立董事人数占董事会人数的比

例低于三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的相关规定，在公司股

东大会选举产生新任独立董事前，陈宏先生、何云先生、吴开超先生

将继续履行其职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选

工作。

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    陈宏先生、何云先生、吴开超先生在担任公司独立董事期间，勤

勉尽责、独立公正，为促进公司规范运作和健康发展作出了积极贡献。

公司董事会对此表示衷心感谢！

    特此公告。




                               四川明星电力股份有限公司董事会

                                     2021 年 3 月 12 日




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