证券代码：600101     证券简称：明星电力       公告编号：2021-005



               四川明星电力股份有限公司
        第十一届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 4 月 2 日

以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届

董事会第十九次会议的通知和会议资料。2021 年 4 月 14 日，公司第

十一届董事会第十九次会议以现场结合视频的方式召开，现场会议地

点设在公司 11 楼 1 号会议室。本次会议由董事长王更生先生主持，

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员

列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有

关规定。会议审议并通过了以下议案。

    一、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

    三、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

    五、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    六、审议通过了《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    七、审议通过了《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。

    董事会同意公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。

保险期限 12 个月。保费支出不超过人民币 15 万元。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    董事会提请股东大会授权经营层办理购买责任险的相关事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星

电力股份有限公司关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编

号：2021-006）。

    八、审议通过了《关于预计 2021 年度购售电日常关联交易的议
                              2/8
案》。

    董事会同意在 2020 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 25 日期间，公

司预计向国网四川省电力公司购买电力 26 亿千瓦时，预计金额 74,500

万元（不含税、基金和附加）。控股子公司甘孜州康定华龙水利电力

投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 0.80 亿千瓦

时，预计金额 1,600 万元（不含税、基金和附加）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋

毅、赵雄翔、邓齐明按规定回避了表决。

    会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交

易所涉事宜。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星

电力股份有限公司关于预计 2021 年度购售电日常关联交易的公告》

（公告编号：2021-007）。

    九、审议通过了《关于 2021 年度投资方案的议案》。

    董事会同意公司及全资子公司 2021 年度实施基建、技改等项目，

预计总投资 40,588.36 万元，其中：基本建设 24,226.84 万元，技术改

造 12,771.55 万元，固定资产零购 1,447.38 万元，营销投入 536.19 万

元，信息化投入 1,606.40 万元。

    2021 年度投资方案为全年总计划，已包含经第十一届董事会第

十八次会议审议批准的 2021 年项目投资预安排 4,928.44 万元。
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    董事会同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

    董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关

事宜，并可在投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十、审议通过了《关于预计金融服务日常关联交易的议案》。

    董事会同意在 2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日期间，中国

电力财务有限公司（简称“中国电财”）为公司提供存款金融服务，

及为公司与国家电网有限公司及其关联企业发生业务提供结算金融

服务。公司预计在中国电财的日均存款余额最高不超过 1 亿元。

    中国电财给予公司的存款利率，不低于同期主要商业银行为同类

存款提供的利率，同时，不低于中国电财为国家电网有限公司其他成

员公司提供的同类存款利率。除由中国人民银行规定收取的结算手续

费外，中国电财均免费为公司提供资金结算业务。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    本事项构成关联交易，关联董事王更生、蒋毅、赵雄翔、邓齐明

回避了表决。

    会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交

易所涉事宜。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星

电力股份有限公司关于预计金融服务日常关联交易的公告》（公告编

号：2021-008）。

    十一、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》。
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    董事会同意公司 2020 年度利润分配预案。以实施权益分派股权

登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派

发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本

421,432,670 股，以此计算合计拟派发现金红利 21,071,633.50 元（含

税）。本年度现金分红比例为 30.09%。公司 2020 年度不送股，也不

以资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股

本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

       公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星

电力股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：

2021-009）。

    十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为

57.50 万元和 26.50 万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    会议授权董事长签署 2021 年度财务和内部控制审计服务相关文

件。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
                               5/8
《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星

电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2021-010）。

    十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    董事会同意公司自 2021 年 1 月 1 日起，执行财政部于 2018 年

12 月 7 日颁布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通

知》（财会﹝2018﹞35 号）的规定。本次会计政策变更对公司财务状

况和经营成果不会产生重大影响。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星

电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。

    十四、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。

    鉴于全资子公司遂宁市明星自来水有限公司所属过江输配水管

道受洪灾损毁严重，已丧失功能且无修复价值，董事会同意子公司对

该过江输配水管道进行报废处置。截至 2020 年 12 月 31 日，该固定

资产原值 621.97 万元，累计折旧 426.43 万元，未计提减值准备，资

产净值 195.54 万元，资产净额 195.54 万元。

    本次固定资产处置后，预计将减少公司当期利润总额 195.54 万

元（未考虑保险赔付、后期折旧费用及相关税费等）。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次固定资产报废处

置符合《企业会计准则》和公司内部管理制度的相关规定，有利于更

加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展
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需要，不会损害中小股东的利益。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议通过了《关于高级管理人员 2020 年度薪酬考核的议

案》。

       公司独立董事发表了同意的独立意见，认为高级管理人员 2020

年度业绩考核符合公司《高级管理人员薪酬管理制度》，程序合法、

有效，考核结果客观、公正、合理，不存在损害公司和股东利益的情

形。

    董事会审议本议案时，在公司领取报酬的董事王更生、向道泉回

避了表决。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       十六、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司建立的内部控制

体系符合《企业内部控制基本规范》的要求；公司 2020 年度内部控

制评价报告客观、真实，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规

则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

    董事会授权董事长签署本报告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

       十七、审议通过了《2020 年度内部控制审计报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。




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 四川明星电力股份有限公司董事会

         2021 年 4 月 14 日




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