证券代码：600101     证券简称：明星电力      公告编号：2021-009



               四川明星电力股份有限公司
               2020 年度利润分配预案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整
情况。
         本年度现金分红比例为 30.09%。



    2021 年 4 月 14 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）

第十一届董事会第十九次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于 2020

年度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下：

    一、利润分配预案内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年
12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 1,146,641,628.63 元。经董事
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会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至
2020 年 12 月 31 日，公司总股本 421,432,670 股，以此计算合计拟派
发现金红利 21,071,633.50 元（含税）。本年度公司现金分红比例为

30.09%。公司 2020 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份

回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2021 年 4 月 14 日，公司第十一届董事会第十九次会议以 9 票同

意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预

案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本预案符合中国证监

会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和公司《章程》规

定，既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对网络改造、项目

投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利

益的有机统一，不会损害中小股东的利益。

    （三）监事会意见

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    监事会认为，本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司

现金分红有关事项的通知》及公司《章程》关于利润分配政策的相关

规定，董事会就该事项的决策程序合法有效。本预案同时兼顾了公司

和全体股东的当前利益和长远利益。

    三、相关风险提示

    （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响

分析

    本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等

因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产

经营和长期发展。

    （二）其他风险说明

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

       特此公告。




                           四川明星电力股份有限公司董事会

                                     2021 年 4 月 14 日




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