证券代码：600101     证券简称：明星电力      公告编号：2021-013



               四川明星电力股份有限公司
         第十一届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 4 月 14

日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一

届董事会第二十次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第二十次

会议于 2021 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全部参加

了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规

定。会议审议并通过了以下议案。

    一、审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议

案》。

    公司独立董事陈宏先生、何云先生、吴开超先生因任期届满已于

2021 年 3 月 12 日辞职，在股东大会选举新任独立董事前，继续履行

职责。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》及公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董

事会提名唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生为公司第十一届董事会独

立董事候选人，拟任职期限为自公司股东大会选举通过之日起至第十

一届董事会任期届满之日止。
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    公司独立董事陈宏先生、何云先生、吴开超先生发表了同意的独

立意见。

    上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提

交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星

电力股份有限公司关于提名第十一届董事会独立董事候选人的公告》

（公告编号：2021-014）。

    二、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

    董事会定于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，股权

登记日为 2021 年 5 月 6 日。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星

电力股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：

2021-015）。




                               四川明星电力股份有限公司董事会

                                      2021 年 4 月 19 日




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