证券代码：600101     证券简称：明星电力   公告编号：2021-015



               四川明星电力股份有限公司
        关于召开 2020 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2021年5月11日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统



    2021年4月19日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第

十一届董事会第二十次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开

2020年年度股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、 召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次

    2020 年年度股东大会

    （二） 股东大会召集人：董事会

    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

                               1/7
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2021 年 5 月 11 日 9 点 00 分

    召开地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店

27 楼会议室

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 11 日

                        至 2021 年 5 月 11 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

    （七）涉及公开征集股东投票权

    本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

    二、 会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                投票股东类型
 序号                议案名称
                                                    A 股股东
非累积投票议案


                                2/7
  1      《2020 年年度报告全文及摘要》                    √
  2      《2020 年度董事会工作报告》                      √
  3      《2020 年度监事会工作报告》                      √
  4      《2020 年度财务决算报告》                        √
  5      《关于为公司及董监高购买责任险的议案》           √
  6      《关于预计 2021 年度购售电日常关联交易的议案》   √
  7      《关于 2020 年度利润分配的预案》                 √
  8      《关于续聘会计师事务所的议案》                   √
 9.00    《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》         √
 9.01    独立董事候选人唐国琼女士                         √
 9.02    独立董事候选人吴越先生                           √
 9.03    独立董事候选人盛毅先生                           √

      注：本次会议还将听取公司独立董事作《2020 年度独立董事述

职报告》。

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      第 1-2 项、第 4-8 项议案经公司第十一届董事会第十九次会议审

议通过；第 3 项议案经公司第十届监事会第十六次会议审议通过。相

关公告刊登于 2021 年 4 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

      第 9 项议案经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过。相关

公告刊登于 2021 年 4 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

      2、特别决议议案：9

      3、对中小投资者单独计票的议案：5，6，7，8，9

      4、涉及关联股东回避表决的议案：6

      应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司

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    三、 股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。
       股份类别     股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股        600101         明星电力            2021/5/6

    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

    （三） 公司聘请的律师。

    （四） 其他人员。

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    五、会议登记方法

    （一）登记联系方式

    联系人：黄镝、王慧杰

    电话：0825-2210081

    传真：0825-2210089

    （二）登记时间

    2021 年 5 月 7 日至 5 月 8 日 8:30-12:00、14:00-17:30。

    （三）登记地点及信函送达地点

    地址：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，四川明星电力股份有

限公司董事会办公室（邮编 629000）。

    （四）登记手续

    1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业

执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，

个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、

委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登

记。

    六、 其他事项

    （一）会务联系方式

    联系人：黄镝、王慧杰

    电话：0825-2210081

    传真：0825-2210089

    （二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

    （三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站
                                5/7
www.sse.com.cn，请股东在与会前仔细阅读。

    特此公告。




                             四川明星电力股份有限公司董事会

                                     2021 年 4 月 19 日




    附件：授权委托书

    报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议




                             6/7
附件：授权委托书

                                 授权委托书

四川明星电力股份有限公司：

       兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席

2021 年 5 月 11 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使

表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人股东账户号：

序号    非累积投票议案名称                                  同意 反对 弃权
  1     《2020 年年度报告全文及摘要》
  2     《2020 年度董事会工作报告》
  3     《2020 年度监事会工作报告》
  4     《2020 年度财务决算报告》
  5     《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
  6     《关于预计 2021 年度购售电日常关联交易的议案》
  7     《关于 2020 年度利润分配的预案》
  8     《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00    《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
9.01    独立董事候选人唐国琼女士
9.02    独立董事候选人吴越先生
9.03    独立董事候选人盛毅先生


委托人签名（盖章）：                          受托人签名：

委托人身份证号：                              受托人身份证号：

                                              委托日期：        年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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