证券代码：600101     证券简称：明星电力       公告编号：2021-017



               四川明星电力股份有限公司
      第十一届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日
以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届
董事会第二十一次会议的通知和会议资料。2021 年 4 月 27 日，公司
第十一届董事会第二十一次会议以现场结合通讯的方式召开，现场会
议地点设在公司 11 楼 1 号会议室。本次会议由董事长王更生先生主
持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理
人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。
    会议审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。




                              四川明星电力股份有限公司董事会
                                      2021 年 4 月 27 日

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