证券代码：600101     证券简称：明星电力    公告编号：2021-021



              四川明星电力股份有限公司
      第十一届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 5 月 11

日通过现场和网络同步表决的方式召开了 2020 年年度股东大会，选

举唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生为公司第十一届董事会独立董事。

股东大会结束后，公司以口头方式向董事、监事和高级管理人员发出

了召开董事会会议的通知，同日，第十一届董事会第二十二次会议在

公司召开。9 名董事全部出席了会议，其中，董事邓齐明先生委托董

事蒋毅先生出席并行使表决权，公司监事和部分高级管理人员列席了

会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    会议由董事长王更生先生主持，审议通过了《关于补选第十一届

董事会专门委员会委员的议案》。

    会议补选唐国琼女士为审计委员会主任委员（召集人）、提名委

员会委员、薪酬与考核委员会委员；补选吴越先生为薪酬与考核委员

会主任委员（召集人）、审计委员会委员；补选盛毅先生为提名委员

会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员。任期自董事会选举


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通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星

电力股份有限公司关于补选第十一届董事会专门委员会委员的公告》

（公告编号：2021-022）。




                              四川明星电力股份有限公司董事会

                                     2021 年 5 月 11 日




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