证券代码：600101     证券简称：明星电力      公告编号：2021-022



               四川明星电力股份有限公司
  关于补选第十一届董事会专门委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    2021 年 5 月 11 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）

第十一届董事会第二十二次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于补

选第十一届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、董事会专门委员会补选情况

    2021 年 3 月 12 日，公司原独立董事陈宏先生、何云先生、吴开

超先生因任期届满辞职。2021 年 5 月 11 日，公司召开 2020 年年度

股东大会，选举唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生为公司第十一届董

事会独立董事。同日，公司第十一届董事会第二十二次会议补选唐国

琼女士为审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与

考核委员会委员；补选吴越先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集

人）、审计委员会委员；补选盛毅先生为提名委员会主任委员（召集

人）、薪酬与考核委员会委员。任期自董事会选举通过之日起至第十

一届董事会任期届满之日止。

    二、董事会专门委员会组成情况


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    补选完成后，公司第十一届董事会各专门委员会组成情况如下：

    战略委员会由王更生先生、向道泉先生、蒋毅先生、赵雄翔先生、

向伟先生 5 人组成，王更生先生为主任委员（召集人）。

    审计委员会由唐国琼女士、吴越先生、向伟先生 3 人组成，唐国

琼女士为主任委员（召集人）。

    提名委员会由盛毅先生、唐国琼女士、邓齐明先生 3 人组成，盛

毅先生为主任委员（召集人）。

    薪酬与考核委员会由吴越先生、王更生先生、蒋毅先生、唐国琼

女士、盛毅先生 5 人组成，吴越先生为主任委员（召集人）。




                               四川明星电力股份有限公司董事会

                                       2021年5月11日




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