证券代码：600101     证券简称：明星电力      公告编号：2021-027



               四川明星电力股份有限公司
         第十一届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 7 月 20
日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一

届董事会第二十三次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第二十
三次会议于 2021 年 7 月 26 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全部

参加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。
    会议审议通过了《关于修订公司<对内投资项目管理办法>的议

案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                             四川明星电力股份有限公司董事会

                                     2021 年 7 月 26 日




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