证券代码：600101      证券简称：明星电力      公告编号：2021-029



               四川明星电力股份有限公司
      第十一届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日
以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届
董事会第二十四次会议的通知和会议资料。2021 年 8 月 25 日，公司

第十一届董事会第二十四次会议以现场结合视频的方式召开，现场会
议地点设在公司 11 楼 1 号会议室。本次会议由董事长王更生先生主

持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理
人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

    一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    二、审议通过了《关于投资建设永兴 110 千伏输变电工程的议案》。
    为了满足供区用电负荷增长需求，董事会同意公司以自有资金投

资建设永兴 110 千伏输变电工程。项目投资估算 9,902 万元，建设期

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为 9 个月。本次投资额度包含在 2021 年度投资方案总额内（2021 年

度投资方案已经 2021 年 4 月 14 日第十一届董事会第十九次会议审议

批准）。

    董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关

事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司关于投资建设永兴110千伏输变电工程的公

告》（公告编号：2021-030）。




                               四川明星电力股份有限公司董事会
                                        2021 年 8 月 25 日




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