证券代码：600101     证券简称：明星电力     公告编号：2021-031



                 四川明星电力股份有限公司
         第十届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 8 月 13

日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第十届

监事会第十八次会议的通知和会议资料。2021 年 8 月 25 日，公司第

十届监事会第十八次会议以现场结合视频的方式召开，现场会议地点

设在公司 11 楼 1 号会议室。本次会议由监事会主席何永祥先生主持，

会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，相关高级管理人员列席了

会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案。

    一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》。

    根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，

公司监事会对董事会编制的 2021 年半年度报告进行了审核，并发表

如下审核意见：

    （一）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行

政法规和中国证监会的各项规定；

    （二）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和
                              1/2
上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反

映公司的实际情况；

    （三）在发表本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于投资建设永兴 110 千伏输变电工程的议案》。

    监事会认为，本次投资有利于完善公司电网结构，提升供电保障

能力，增强公司持续发展能力，符合公司发展战略和全体股东的利益。

本事项的决策程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                            四川明星电力股份有限公司监事会

                                    2021 年 8 月 25 日




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