证券代码：600101     证券简称：明星电力      公告编号：2021-034



               四川明星电力股份有限公司
         第十一届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 9 月 2 日

以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届

董事会第二十五次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第二十五

次会议于 2021 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全部参

加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议审议并通过了以下议案。

    一、审议通过了《关于投资建设安居锂能 110 千伏输变电工程的

议案》。

    为了满足供区用电负荷增长需求，董事会同意公司以自有资金投

资建设安居锂能 110 千伏输变电工程。项目投资估算 7,966 万元，建

设期为 8 个月。本项目 2021 年投资额度包含在 2021 年度投资方案总

额内（2021 年度投资方案已经 2021 年 4 月 14 日第十一届董事会第

十九次会议审议批准）。

    董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关

事宜。
                              1/2
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于投资建设安居锂能110千伏输变电工程

的公告》（公告编号：2021-035）。

    二、审议通过了《关于修订公司<高级管理人员管理办法>的议

案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                              四川明星电力股份有限公司董事会

                                     2021 年 9 月 6 日




                               2/2