证券代码：600101     证券简称：明星电力      公告编号：2021-036


               四川明星电力股份有限公司
         第十届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 9 月 2 日
以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第十届监
事会第十九次会议的通知和会议资料，第十届监事会第十九次会议于
2021 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开，5 名监事全部参加了表决。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了《关于投资建设安居锂能 110 千伏输变电工程
的议案》。
    监事会认为，本次投资能进一步优化公司电网结构，提高供电可
靠性和安全性，符合公司长远发展规划，有利于增强公司整体竞争能
力。本事项的决策程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                              四川明星电力股份有限公司监事会
                                      2021 年 9 月 6 日
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