证券代码：600101     证券简称：明星电力      公告编号：2021-039



               四川明星电力股份有限公司
      第十一届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 10 月 8

日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一

届董事会第二十六次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第二十

六次会议于 2021 年 10 月 12 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全

部参加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。会议审议并通过了以下议案。

    一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

    根据总经理向道泉先生提名，经董事会提名委员会资格审查，董

事会决定聘任雷斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过

之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：
                              1/2
2021-040）。

    二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于 2021 年 10 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大

会，股权登记日为 2021 年 10 月 22 日。股东大会将审议《关于补选

第十届监事会非职工代表监事的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：2021-041）。




                               四川明星电力股份有限公司董事会

                                       2021 年 10 月 12 日




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