证券代码：600101      证券简称：明星电力      公告编号：2021-046



               四川明星电力股份有限公司
        第十届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第二

十一次会议于 2021 年 10 月 29 日在公司 11 楼 2 号会议室以现场表决

的方式召开，会议通知和会议资料于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件

的方式向监事和相关高级管理人员发出，并于 2021 年 10 月 29 日股

东大会结束后，以口头方式向当选监事发出。经全体监事共同推举，

会议由监事何浩先生主持，5 名监事全部出席了会议，相关高级管理

人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章

程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

    一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

    监事会选举何浩先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事

会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于选举公司第十届监事会主席的公告》
                               1/2
（公告编号：2021-047）。

    二、审议通过了《2021 年第三季度报告》。

    根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，

公司监事会对董事会编制的 2021 年第三季度报告进行了审核，并发

表如下审核意见：

    （一）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、

行政法规和中国证监会的各项规定；

    （二）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地

反映公司的实际情况；

    （三）在发表本意见前，未发现参与公司 2021 年第三季度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                             四川明星电力股份有限公司监事会

                                    2021 年 10 月 29 日




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