证券代码：600101           证券简称：明星电力            公告编号：2021-044



                   四川明星电力股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无

     一、 会议召开和出席情况

     （一）股东大会召开的时间：2021 年 10 月 29 日

     （二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，

明星康年大酒店 27 楼会议室

     （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    132,690,646

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                    31.4856
比例（%）

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，公司董事长王更生先生主持。会议

采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表
                                      1/3
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

        （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

        1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事赵雄翔先生、董事邓齐

明先生、独立董事唐国琼女士因公出差，未能出席本次大会。

        2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

        3、公司董事会秘书出席了本次大会；其他高级管理人员列席了

本次大会。

        二、 议案审议情况

        （一）非累积投票议案

        1.00 议案名称：《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》

        1.01 非职工代表监事候选人何浩先生

        审议结果：通过

        表决情况：
                                 同意                          反对                      弃权
   股东类型                              比例                         比例                      比例
                          票数                          票数                      票数
                                         （%）                        （%）                     （%）
        A股              132,556,946     99.8992        133,700       0.1008             0           0



        股东大会选举何浩先生为公司第十届监事会非职工代表监事，任

期自本次股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止

（2021 年 10 月 29 日至 2022 年 7 月 8 日）。

        （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                         同意                         反对                    弃权
议案
              议案名称                          比例                          比例       票     比例
序号                              票数                         票数
                                                （%）                         （%）      数     （%）
          《 关于 补选第 十
 1.00     届 监事 会非职 工
          代表监事的议案》
                                                 2/3
         非 职工 代表监 事
1.01                         116,850   46.6373    133,700   53.3627   0   0
         候选人何浩先生



       （三）关于议案表决的有关情况说明

       本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之

二以上通过。

       三、 律师见证情况

       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事

务所

       律师：李爱淋、陈炳权

       2、律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股

东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股

东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

       四、 备查文件目录

       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；

       2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                         四川明星电力股份有限公司董事会

                                                 2021 年 10 月 29 日




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