证券代码：600101     证券简称：明星电力     公告编号：2021-049



              四川明星电力股份有限公司
      第十一届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第二
十八次会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知
和会议资料已于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件的方式向董事、监事
和高级管理人员发出，7 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公
司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以
下议案：
    一、审议通过了《关于调增 2021 年购电日常关联交易预计金额
的议案》
    经公司 2020 年年度股东大会审议批准，公司预计 2021 年向控股
股东国网四川省电力公司购买电力 26 亿千瓦时，预计金额 74,500 万
元（不含税、基金和附加，下同），因供区市场电力需求超出预期，
为满足市场需求，董事会同意公司调增 2021 年购电预计金额 2,200
万元。调增后，预计 2021 年向国网四川省电力公司购买电力 26.80
亿千瓦时，预计金额 76,700 万元。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋

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毅按规定回避了表决。
    会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交
易所涉事宜。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司关于调增 2021 年购电日常关联交易预计金
额的公告》（公告编号：2021-050）。
    二、审议通过了《关于 2022 年项目投资预安排方案的议案》
       董事会同意公司及子公司 2022 年项目投资预安排方案。计划总
投资 16,685.22 万元。其中：电网及产业基本建设投资 4,474.18 万元；
电源、电网及产业技术改造投资 7,824.19 万元；固定资产零购 1,143.31
万元；营销投入 1,501.93 万元；信息化投入 1,741.61 万元。
       董事会同意子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。
       董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关
事宜，并可在投资预安排总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的公司《关联交易管理制度》全文详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。
    四、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议
案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的公司《董事会专门委员会议事规则》全文详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

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    五、审议通过了《关于修订<合同管理办法>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事候选人的
议案》
    根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员
会资格审查，董事会提名白静蓉女士、石长清先生为公司第十一届董
事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十
一届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：
    补选白静蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    补选石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司关于补选第十一届董事会非独立董事候选
人的公告》（公告编号：2021-051）。
    七、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会定于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
股权登记日为 2021 年 12 月 28 日。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通

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知》（公告编号：2021-052）。




                               四川明星电力股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 17 日




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