证券代码：600101     证券简称：明星电力   公告编号：2021-052



                 四川明星电力股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2022年1月6日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

会网络投票系统

     为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东或股东代理人采

用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东或股东

代理人应当做好出席登记，遵守四川省遂宁市有关疫情防控相关规定，

并服从会务人员的现场安排。



    2021年12月17日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）

第十一届董事会第二十八次会议以7名董事全票审议通过了《关于召

开2022年第一次临时股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、 召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次

                               1/6
    2022 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：董事会

    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    （四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2022 年 1 月 6 日 9 点 00 分

    召开地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店

27 楼会议室

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 6 日

                        至 2022 年 1 月 6 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

    （七）涉及公开征集股东投票权

    本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

    二、 会议审议事项
                                2/6
       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1.00    《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》            √
1.01    非独立董事候选人白静蓉女士                            √
1.02    非独立董事候选人石长清先生                            √

       1、各议案已披露的时间和披露媒体

       本议案经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过。相关公

告刊登于 2021 年 12 月 18 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

       2、特别决议议案：1.00

       3、对中小投资者单独计票的议案：1.00

       4、涉及关联股东回避表决的议案：无

       三、 股东大会投票注意事项

       （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

http://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投

票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台

网站说明。

       （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
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    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

    股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
      Ａ股           600101       明星电力           2021/12/28

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员。

    五、 会议登记方法

    （一）登记联系方式

    联系人：黄镝、王慧杰

    电话：0825-2210081

    传真：0825-2210089

    （二）登记时间

    2021 年 12 月 29 日至 12 月 31 日 8:30-12:00、14:00-17:30。

    （三）登记地点及信函送达地点

    地址：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，四川明星电力股份有

限公司董事会办公室（邮编 629000）。

    （四）登记手续
                                4/6
    1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业

执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，

个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、

委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登

记。

    六、 其他事项

    （一）会务联系方式

    联系人：黄镝、王慧杰

    电话：0825-2210081

    传真：0825-2210089

    （二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

    （三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

    特此公告。




                               四川明星电力股份有限公司董事会

                                       2021 年 12 月 17 日


附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议




                               5/6
附件：授权委托书


                                授权委托书

四川明星电力股份有限公司：

        兹委托                   先生（女士）代表本单位（或本人）出

席 2022 年 1 月 6 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代

为行使表决权。

     委托人持普通股数：

     委托人股东账户号：

 序号                     非累积投票议案名称                       同意 反对 弃权
 1.00    《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
 1.01    非独立董事候选人白静蓉女士
 1.02    非独立董事候选人石长清先生


委托人签名（盖章）：                             受托人签名：



委托人身份证号：                                 受托人身份证号：




                                               委托日期： 年 月 日




    备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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