四川明星电力股份有限公司

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2022 年第一次临时股东大会会议资料




          2022 年 1 月 6 日
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               四川明星电力股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会议程

    四川明星电力股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
    一、现场会议时间：2022 年 1 月 6 日 9:00。
    二、现场会议地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康
年大酒店 27 楼会议室。
    三、网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 1 月 6 日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2022 年 1 月 6 日的 9:15-15:00。
    四、会议召集人：公司董事会
    五、参会人员：2021 年 12 月 28 日收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事、监事和高
级管理人员，公司聘请的律师及其他人员。
    六、会议主持人：董事长王更生先生。
    七、议程安排

 序号                          议程                       报告人

  一    宣布会议开始，通报会议到会情况                    王更生

  二    报告如下议案

 1.00   《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》         雷斌

 1.01   非独立董事候选人白静蓉女士


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1.02   非独立董事候选人石长清先生

 三    推选计票人和监票人

 四    股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果

 五    股东及股东代表发言提问，公司董事、经营层回答股东提问

 六    宣布现场表决结果                                        监票人

 七    休会，等待网络投票结果

 八    宣布最终表决结果（现场与网络投票合并）                  王更生

 九    宣读法律意见书                                         见证律师

 十    宣读股东大会决议                                        王更生

十一   宣布会议闭幕                                            王更生




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                 四川明星电力股份有限公司
      关于补选第十一届董事会非独立董事的议案


各位股东及股东代表：

    鉴于公司董事会席位空缺，根据《公司法》及公司《章程》的相

关规定，公司第十一届董事会第二十八次会议提名白静蓉女士、石长

清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大

会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

    截至本议案提交日，白静蓉女士、石长清先生未持有公司股票，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    相关公告已于 2021 年 12 月 18 日披露于《中国证券报》《上海证

券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）。

    现提交股东大会，请予审议。



    附件：非独立董事候选人简历




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附件

                    非独立董事候选人简历


    白静蓉简历
    白静蓉，女，汉族，1973 年 10 月出生，中共党员，大学学历，
高级会计师。

    1991 年 9 月—1995 年 6 月，洛阳工学院会计学专业大学学习；
    1995 年 7 月—1998 年 2 月，德阳电业局什邡供电局财务科专责；
    1998 年 2 月—2009 年 11 月，历任德阳电业局财务部专责、城区
供电局财务科科长、财务部副主任、审计部主任；
    2009 年 11 月—2010 年 7 月，四川省电力公司直流运行分公司财
务部主任；

    2010 年 7 月—2011 年 7 月，四川省电力公司超（特）高压运行
检修公司纪检监察审计部主任；
    2011 年 7 月—2012 年 8 月，历任四川省电力公司会计集中核算
中心财务一处、综合服务中心财务服务部财务一处处长；
    2012 年 8 月—2013 年 6 月，历任四川省电力公司雅安供电公司
总会计师，雅安电力（集团）股份有限公司财务总监、董事会秘书；
    2013 年 6 月—2017 年 10 月，国网四川省电力公司雅安供电公司
总会计师，国网四川省电力公司雅安电力（集团）公司财务总监、董
事会秘书；
    2017 年 10 月至今，国网四川省电力公司财务资产部副主任。
    （其间：2017 年 10 月—2018 年 10 月，挂职四川省发展和改革
委员会资源和环境价格处副处长）。
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    石长清简历
    石长清，男，汉族，1972 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，
二级企业法律顾问。

    1993 年 9 月—1995 年 7 月，四川轻化工学院市场营销和公共关
系专业大专学习；
    1995 年 7 月—2001 年 4 月，成都电力机械厂办公室秘书；

    （其间：1996 年 9 月—1998 年 12 月，四川省委党校函授学院行
政管理专业本科学习）；
    2001 年 4 月—2010 年 10 月，历任四川省电力公司政法部、经济

法律部专责；
    （其间：2001 年 9 月—2003 年 7 月，四川广播电视大学行政管
理、法学专业本科学习）；

    2010 年 10 月—2020 年 5 月，历任四川省电力公司经济法律部（产
业部）政策法规处、国网四川省电力公司经济法律部（产业部）政策
法规处、经济法律部（体改办）法律事务处、体制改革处处长；
    （其间：2010 年 9 月—2012 年 12 月，西南财经大学法律专业硕
士研究生学习）；
     2020 年 5 月至今，国网四川省电力公司综合服务中心三级职员。




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