证券代码：600101          证券简称：明星电力           公告编号：2022-002



                  四川明星电力股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无

     一、 会议召开和出席情况

     （一）股东大会召开的时间：2022 年 1 月 6 日

     （二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，

明星康年大酒店 27 楼会议室

     （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   132,501,556

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                   31.4407
比例（%）

     （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，公司董事长王更生先生主持。会议

采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表
                                      1/4
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

     （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事向伟先生因公未能出席

本次会议；

     2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

     3、董事会秘书出席了本次大会；其他高级管理人员列席了本次

大会。

     二、 议案审议情况

     （一）非累积投票议案

     1.00 议案名称：《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

     1.01 非独立董事候选人白静蓉女士

     审议结果：通过

     表决情况：
                         同意                               反对                       弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）          票数      比例（%）          票数        比例（%）
   A股        132,499,656             99.9985     1,900              0.0015       0                    0

     股东大会选举白静蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事，任

期自本次股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日

止（2022 年 1 月 6 日至 2022 年 7 月 8 日）。

     1.02 非独立董事候选人石长清先生

     审议结果：通过

     表决情况：
                               同意                           反对                         弃权
   股东类型
                        票数          比例（%）       票数         比例（%）    票数        比例（%）
     A股            132,499,656         99.9985           1,900       0.0015           0               0

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        股东大会选举石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事，任

期自本次股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日

止（2022 年 1 月 6 日至 2022 年 7 月 8 日）。

        （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                   同意                  反对                       弃权
              议案名称
序号                          票数       比例（%）   票数     比例（%）      票数        比例（%）
          《 关于 补选第 十
 1.00     一 届董 事会非 独
          立董事的议案》
          非 独立 董事候 选
 1.01                         59,560      96.9085    1,900          3.0915          0           0
          人白静蓉女士
          非 独立 董事候 选
 1.02                         59,560      96.9085    1,900          3.0915          0           0
          人石长清先生



        （三）关于议案表决的有关情况说明

        上述议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上通过。

        三、 律师见证情况

        1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事

务所

        律师：李爱淋、陈炳权

        2、律师见证结论意见：

        公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股

东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股

东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

        四、 备查文件目录

                                              3/4
   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；

   2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                            四川明星电力股份有限公司董事会

                                    2022 年 1 月 6 日




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