证券代码：600101      证券简称：明星电力      公告编号：2022-004



               四川明星电力股份有限公司
  关于调整第十一届董事会专门委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    2022 年 1 月 6 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）

第十一届董事会第二十九次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于调

整第十一届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、董事会专门委员会调整情况

    2021 年 12 月 9 日，公司原董事赵雄翔先生、邓齐明先生因工作

变动辞职。2022 年 1 月 6 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，

选举白静蓉女士、石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事。同

日，公司第十一届董事会第二十九次会议增补白静蓉女士为战略委员

会委员，增补石长清先生为提名委员会委员。任期自董事会审议通过

之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

    二、董事会专门委员会组成情况

    调整后，公司第十一届董事会各专门委员会组成情况如下：

    战略委员会由王更生先生、向道泉先生、蒋毅先生、白静蓉女士、

向伟先生5人组成，王更生先生为主任委员（召集人）。


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    审计委员会由唐国琼女士、吴越先生、向伟先生3人组成，唐国

琼女士为主任委员（召集人）。

    提名委员会由盛毅先生、唐国琼女士、石长清先生3人组成，盛

毅先生为主任委员（召集人）。

    薪酬与考核委员会由吴越先生、王更生先生、蒋毅先生、唐国琼

女士、盛毅先生5人组成，吴越先生为主任委员（召集人）。

    特此公告。




                               四川明星电力股份有限公司董事会

                                      2022 年 1 月 6 日




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