证券代码：600101       证券简称：明星电力    公告编号：2022-003



                 四川明星电力股份有限公司
         第十一届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日

通过现场和网络同步表决的方式召开了 2022 年第一次临时股东大会，

选举白静蓉女士、石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事。股

东大会结束后，公司以口头方式向董事、监事和高级管理人员发出了

召开董事会会议的通知，同日，第十一届董事会第二十九次会议在公

司 11 楼 2 号会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长王更生先

生主持，9 名董事全部出席了会议（其中，董事向伟先生委托董事向

道泉先生出席并行使表决权），公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

    会议审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议

案》

    会议增补白静蓉女士为战略委员会委员，增补石长清先生为提名

委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届

满之日止。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于调整第十一届董事会专门委员会委员

的公告》（公告编号：2022-004）。




                              四川明星电力股份有限公司董事会

                                      2022 年 1 月 6 日




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