证券代码：600101      证券简称：明星电力     公告编号：2022-015



               四川明星电力股份有限公司
        第十届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第二

十三次会议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合视频的方式

召开，会议通知和会议资料已于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件的方式

向监事和相关高级管理人员发出。会议由监事会主席何浩先生主持，

应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，相关高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》

    根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，

公司监事会对董事会编制的 2021 年年度报告进行了审核，并发表如

下审核意见：

    （一）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政

法规和中国证监会的各项规定；

    （二）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映
                               1/3
公司的实际情况；

    （三）在发表本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

    三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于预计 2022 年度购售电日常关联交易的议

案》

    监事会认为，公司及控股子公司 2022 年度与控股股东国网四川

省电力公司发生的购、售电关联交易，是公司生产经营发展的需要，

关联董事回避了表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同

意的独立意见，程序合法有效，定价公允，不会损害公司和全体股东

的利益。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》

    监事会认为，本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司

现金分红有关事项的通知》及公司《章程》关于利润分配政策的相关

规定，董事会就该事项的决策程序合法有效。本预案同时兼顾了公司

和全体股东的当前利益和长远利益。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于应收账款坏账核销的议案》

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    监事会认为，本次核销符合公司资产实际情况和相关政策规定，

董事会就该事项的决策程序合法。本次核销能够使公司会计信息更加

真实可靠，不会损害公司和全体股东的利益。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

    监事会认为，公司内部控制符合《企业内部控制基本规范》及其

配套指引的相关规定；公司 2021 年度内部控制评价报告客观、真实，

符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部

控制评价报告的一般规定》的要求。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《2021 年度内部控制审计报告》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                            四川明星电力股份有限公司监事会

                                    2022 年 3 月 29 日




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