证券代码：600101     证券简称：明星电力       公告编号：2022-008



               四川明星电力股份有限公司
        第十一届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第三

十次会议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合视频的方式召

开，会议通知和会议资料已于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件的方式向

董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长王更生先生主持，应

出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了

会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关

规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

                              1/8
       三、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

       五、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

       六、审议通过了《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    七、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

    董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对

《总经理工作细则》部分条款进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

       八、审议通过了《关于预计 2022 年度购售电日常关联交易的议

案》

    董事会同意在 2021 年 12 月 26 日至 2022 年 12 月 25 日期间，公

司预计向国网四川省电力公司购买电力 40 亿千瓦时，预计金额

145,600 万元（不含税、基金和附加）。控股子公司甘孜州康定华龙

水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 1

亿千瓦时，预计金额 1,800 万元（不含税、基金和附加）。
                                 2/8
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋

毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

    会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交

易所涉事宜。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于预计 2022 年度购售电日常关联交易的

公告》（公告编号：2022-009）。

    九、审议通过了《关于 2022 年度投资方案的议案》

    董事会同意公司及全资子公司 2022 年度实施基本建设、技术改

造等项目，预计总投资 57,845.72 万元，其中：电网及产业基建投资

34,229.69 万元，电源、电网及产业技改投资 16,876.71 万元，固定资

产零购 1,827.91 万元，营销投入 3,099.93 万元，信息化投入 1,811.48

万元。

    2022 年度投资方案为全年总计划，已包含经第十一届董事会第

二十八次会议审议批准的 2022 年项目投资预安排 16,685.22 万元。

    董事会同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

    董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关

事宜，并可在投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》
                                 3/8
    董事会同意公司 2021 年度利润分配预案。以实施权益分派股权

登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派

发现金红利 0.80 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本

421,432,670 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,714,613.60 元（含

税）。本年度现金分红比例为 27.35%。2021 年度不送股，也不以资本

公积金转增股本。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分

配总额不变，相应调整每股分配比例。

       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：

2022-010）。

    十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为

57.50 万元和 26.50 万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    会议授权董事长签署 2022 年度财务和内部控制审计服务相关文

件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
                               4/8
    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2022-011）。

    十二、审议通过了《关于应收账款坏账核销的议案》

    截至 2021 年 10 月 31 日，公司对四川大雁微电子有限公司应收

账款余额 54.13 万元，已全额计提坏账准备。因债权账龄较长，公司

长期追收无果；同时，欠款单位资不抵债，被法院裁定终结破产程序，

已实质产生坏账损失。董事会同意对上述应收账款予以核销。本次核

销对公司当期利润没有影响。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于应收账款坏账核销的公告》（公告编号：

2022-012）。

    十三、审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评

估报告》

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋

毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


                              5/8
       十四、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

    董事会同意将独立董事津贴由每人每年 6 万元（税前）调整为每

人每年 8 万元（税前）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    审议本议案时，关联董事唐国琼、吴越、盛毅回避了表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：

2022-013）。

    十五、审议通过了《关于高级管理人员 2021 年度薪酬考核的议

案》

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为高级管理人

员 2021 年度业绩考核符合公司《高级管理人员薪酬管理制度》，程序

合法、有效，考核结果客观、公正、合理，不存在损害公司和股东利

益的情形。

    董事会审议本议案时，在公司领取报酬的董事王更生、向道泉回

避了表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       十六、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为公司建立的

内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》的要求；公司 2021 年

度内部控制评价报告客观、真实，符合《公开发行证券的公司信息披
                               6/8
露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

    董事会授权董事长签署本报告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    十七、审议通过了《关于 2022 年度内部审计工作计划的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十八、审议通过了《关于制定<内部审计工作管理办法>的议案》

    董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，制

定《内部审计工作管理办法》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《内部审计工作管理办法》全文详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

    十九、审议通过了《2021 年度内部控制审计报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    二十、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

    董事会定于 2022 年 5 月 11 日召开 2021 年年度股东大会，股权

登记日为 2022 年 4 月 29 日。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公

告编号：2022-014）。

    二十一、审议通过了《2021 年环境、社会及管治报告》
                                7/8
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。




                           四川明星电力股份有限公司董事会

                                    2022 年 3 月 29 日




                          8/8