证券代码：600101       证券简称：明星电力      公告编号：2022-013



               四川明星电力股份有限公司
              关于调整独立董事津贴的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    2022 年 3 月 29 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）

第十一届董事会第三十次会议以 6 名非关联董事全票审议通过了《关

于调整独立董事津贴的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、本次津贴调整情况

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司章程指引》

及公司《章程》的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内

部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、盈

利状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，拟将独

立董事津贴由每人每年 6 万元（税前）调整为每人每年 8 万元（税前）。

    二、独立董事意见

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见：本次调整符合公

司实际经营情况，参考了所处行业、地区薪酬水平等因素，有利于调

动独立董事的工作积极性，进一步促进公司规范运作，符合公司长远

发展需要。董事会审议、表决程序符合《公司法》等法律法规及公司

《章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
                               1/2
益的情形。

   本事项尚需提交公司股东大会审议。

   特此公告。




                          四川明星电力股份有限公司董事会

                                  2022 年 3 月 29 日




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