证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-022
四川明星电力股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 11 日
（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，
明星康年大酒店 27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,723,746
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
31.4934
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王更生先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表
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决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事白静蓉女士因公出差，
未能出席本次大会。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、公司董事会秘书出席了本次大会，其他高级管理人员列席了
本次大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《2021 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 132,693,546 99.9772 12,800 0.0096 17,400 0.0132
2.议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 132,693,546 99.9772 12,800 0.0096 17,400 0.0132
3.议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
2/6
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 132,693,546 99.9772 12,800 0.0096 17,400 0.0132
4.议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 132,693,546 99.9772 12,800 0.0096 17,400 0.0132
5.议案名称：《关于预计 2022 年度购售电日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 48,102,420 99.9372 12,800 0.0265 17,400 0.0363
股东大会同意公司预计的 2022 年度日常关联交易。公司预计向
国网四川省电力公司购买电力 40 亿千瓦时，预计金额 145,600 万元
（不含税、基金和附加）。控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资
开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 1 亿千瓦时，预计
金额 1,800 万元（不含税、基金和附加）。
审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股
份数 84,591,126 股全部回避了表决。
6.议案名称：《关于 2021 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
3/6
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 132,610,446 99.9146 95,900 0.0722 17,400 0.0132
股东大会同意公司 2021 年度利润分配预案：以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80
元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 421,432,670 股，
以此计算合计派发现金红利 33,714,613.60 元（含税）。本年度现金分
红比例为 27.35%。公司 2021 年度不送股，也不以资本公积金转增股
本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例。
7.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 132,693,546 99.9772 12,800 0.0096 17,400 0.0132
股东大会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别
为 57.50 万元和 26.50 万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿
费。
8.议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4/6
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 132,683,146 99.9694 23,200 0.0174 17,400 0.0132
股东大会同意公司将独立董事津贴标准由每人每年 6 万元（税前）
调整为每人每年 8 万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司
股东大会审议批准之日起执行。
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
132,430,480 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普
0 0 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普
179,966 61.3661 95,900 32.7006 17,400 5.9333
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 81,966 73.0756 12,800 11.4116 17,400 15.5128
东
市值 50 万以上
98,000 54.1137 83,100 45.8863 0 0
普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于预计
2022 年度购售
5 253,450 89.3530 12,800 4.5126 17,400 6.1344
电日常关联交易
的议案》
《关于 2021 年
6 度利润分配的预 170,350 60.0564 95,900 33.8092 17,400 6.1344
案》
《关于续聘会计
7 师事务所的议 253,450 89.3530 12,800 4.5126 17,400 6.1344
案》
5/6
《关于调整独立
8 董事津贴的议 243,050 85.6865 23,200 8.1790 17,400 6.1345
案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。
三、 律师鉴证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事
务所
律师：李爱淋、陈炳权
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股
东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会的表决结果合法、有效。
四川明星电力股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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