证券代码：600101     证券简称：明星电力      公告编号：2022-028



                 四川明星电力股份有限公司
        第十届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第二

十五次会议于 2022 年 6 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知和

会议资料已于 2022 年 6 月 10 日以电子邮件的方式向监事和相关高级

管理人员发出，5 名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》

等法律法规及公司《章程》的有关规定。

    会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》

的有关规定，监事会提名何浩先生、何永祥先生、刘礼志先生等 3 人

为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。监事任期自公司股东

大会选举通过之日起三年。

    表决结果：

    提名何浩先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    提名何永祥先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    提名刘礼志先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    两名职工代表监事将由公司职工民主选举产生。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：

2022-029）。




                               四川明星电力股份有限公司监事会

                                       2022 年 6 月 16 日




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