证券代码：600101     证券简称：明星电力      公告编号：2022-025



               四川明星电力股份有限公司
      第十一届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第

三十二次会议于 2022 年 6 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知

和会议资料已于 2022 年 6 月 10 日以电子邮件的方式向董事、监事和

高级管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公

司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以

下议案：

    一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

    公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、中国证监

会《上市公司独立董事规则》及公司《章程》的有关规定，经董事会

提名委员会资格审查，董事会提名张勇先生、向道泉先生、蒋毅先生、

白静蓉女士、石长清先生、黄英武女士等 6 人为公司第十二届董事会

非独立董事候选人；提名唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生等 3 人为

公司第十二届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举

通过之日起三年。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
                              1/3
    表决结果：

    提名张勇先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    提名向道泉先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    提名蒋毅先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    提名白静蓉女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    提名石长清先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    提名黄英武女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    提名唐国琼女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    提名吴越先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    提名盛毅先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上

海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：

                              2/3
2022-026）。

    二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会定于 2022 年 7 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

股权登记日为 2022 年 6 月 27 日。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通

知》（公告编号：2022-027）。




                               四川明星电力股份有限公司董事会

                                       2022 年 6 月 16 日




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