四川明星电力股份有限公司独立董事
           关于董事会换届选举的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《四川明星电力股份

有限公司章程》《四川明星电力股份有限公司独立董事工作制度》等

有关规定，作为四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）的独立

董事，我们基于独立判断的立场，现就公司董事会换届选举事项发表

如下独立意见：

    一、公司第十一届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合国

家相关法律法规和公司《章程》的有关规定。

    二、经审阅公司董事候选人相关材料，未发现有《公司法》和公

司《章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监

会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，均具备董事任职资格。

截至目前，董事候选人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高

级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不

存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒。

    三、独立董事候选人均具备中国证监会《上市公司独立董事规则》

和公司《章程》所要求的任职资格和独立性，且均已经按照规定取得

独立董事任职资格证书。

    四、同意提名张勇先生、向道泉先生、蒋毅先生、白静蓉女士、

石长清先生、黄英武女士等 6 人为公司第十二届董事会非独立董事候

选人，同意提名唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生等 3 人为公司第十
                             1/3
二届董事会独立董事候选人。

   五、同意将上述董事候选人提交公司股东大会选举。

   （以下无正文）




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      （本页无正文，为《四川明星电力股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立
意见》签字页）




     独立董事签名：




            唐国琼                     吴 越                      盛 毅

                                                           2022 年 6 月 16 日




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