明星电力：四川明星电力股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料2022-06-25
四川明星电力股份有限公司
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
2022 年 7 月 5 日
2022 年第二次临时股东大会会议资料
四川明星电力股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会议程
四川明星电力股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
一、现场会议时间：2022 年 7 月 5 日 9:00。
二、现场会议地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康
年大酒店 27 楼会议室。
三、网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 7 月 5 日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2022 年 7 月 5 日的 9:15-15:00。
四、会议召集人：公司董事会。
五、参会人员：2022 年 6 月 27 日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事、监事和高级
管理人员，公司董事候选人、监事候选人，公司聘请的律师及其他人
员。
六、会议主持人：董事长王更生先生。
七、议程安排
序号 议程 报告人
一 宣布会议开始，通报会议到会情况 王更生
二 逐项报告如下议案
1.00 《关于董事会换届选举的议案》 王更生
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1.01 非独立董事候选人张勇先生
1.02 非独立董事候选人向道泉先生
1.03 非独立董事候选人蒋毅先生
1.04 非独立董事候选人白静蓉女士
1.05 非独立董事候选人石长清先生
1.06 非独立董事候选人黄英武女士
1.07 独立董事候选人唐国琼女士
1.08 独立董事候选人吴越先生
1.09 独立董事候选人盛毅先生
2.00 《关于监事会换届选举的议案》 何浩
2.01 非职工代表监事候选人何浩先生
2.02 非职工代表监事候选人何永祥先生
2.03 非职工代表监事候选人刘礼志先生
三 推选计票人和监票人
四 股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果
五 股东及股东代表发言提问，公司董事、经营层回答股东提问
六 宣布现场表决结果 监票人
七 休会，等待网络投票结果
八 宣布最终表决结果（现场与网络投票合并） 王更生
九 宣读法律意见书 见证律师
十 宣读股东大会决议 王更生
十一 宣布会议闭幕 王更生
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四川明星电力股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、中国证监
会《上市公司独立董事规则》及公司《章程》的有关规定，经董事会
提名委员会资格审查，董事会提名张勇先生、向道泉先生、蒋毅先生、
白静蓉女士、石长清先生、黄英武女士等 6 人为公司第十二届董事会
非独立董事候选人；提名唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生等 3 人为
公司第十二届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举
通过之日起三年。
本议案已经公司第十一届董事会第三十二次会议审议，相关公告
已于 2022 年 6 月 17 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
现提交股东大会，请予审议。
附件：董事候选人简历
2022 年 7 月 5 日
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附件
董事候选人简历
张勇简历
张勇，男，汉族，1977 年 3 月生，中共党员，东北电力学院计
算机及应用专业大学本科学历，上海理工大学项目管理领域工程专业
硕士学位，高级工程师。历任绵阳电业局办公室主任，绵阳游仙供电
局代理局长，绵阳启明星集团有限公司副总经理，国网四川省电力公
司绵阳供电公司总经理助理，国网四川省电力公司北京办事处主任
（副处级），国网四川省电力公司思想政治工作部（直属党委办公室）
副主任、党建工作部（直属党委办公室）副主任、本部工会主席，国
网四川省电力公司泸州供电公司党委书记、副总经理。2020 年 10 月
至今，任国网四川省电力公司乐山供电公司党委书记、副总经理。
截至本议案提交日，张勇先生未持有公司股票，与公司其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联
关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
向道泉简历
向道泉，男，汉族，1970 年 9 月生，中共党员，四川省工商管
理学院工商管理专业研究生，高级经济师。历任遂宁市市中区保石镇
党委副书记、镇长，遂宁市市中区永兴镇党委书记，遂宁市河东新区
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党工委委员、管委会副主任，遂宁市体育局副局长，中共遂宁市委组
织部副部长，中共遂宁市委组织部副部长、中共遂宁市委党史研究室
主任。2015 年 8 月至今，任四川明星电力股份有限公司董事、总经
理。
截至本议案提交日，向道泉先生未持有公司股票，与公司其他董
事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋毅简历
蒋毅，男，汉族，1970 年 8 月生，中共党员，西南财经大学工
商管理硕士研究生，高级经济师。历任四川省电力公司财务部证券投
资处处长，四川省电力公司证券资产管理中心资本运作处处长，国网
四川省电力公司证券管理部主任助理。2014 年 9 月至今，任国网四
川省电力公司证券管理部副主任。2011 年 5 月至今，兼任四川明星
电力股份有限公司董事。
截至本议案提交日，蒋毅先生未持有公司股票，与公司其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联
关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
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白静蓉简历
白静蓉，女，汉族，1973 年 10 月生，中共党员，洛阳工学院会
计学专业大学本科学历，高级会计师。历任四川省电力公司直流运行
分公司财务部主任，四川省电力公司超（特）高压运行检修公司纪检
监察审计部主任，四川省电力公司会计集中核算中心财务一处处长，
四川省电力公司综合服务中心财务服务部财务一处处长，国网四川省
电力公司雅安供电公司总会计师，国网四川省电力公司雅安电力（集
团）公司财务总监、董事会秘书。2017 年 10 月至今，任国网四川省
电力公司财务资产部副主任。2022 年 1 月至今，兼任四川明星电力
股份有限公司董事。
截至本议案提交日，白静蓉女士未持有公司股票，与公司其他董
事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
石长清简历
石长清，男，汉族，1972 年 10 月生，中共党员，西南财经大学
法律专业硕士研究生，二级企业法律顾问。历任国网四川省电力公司
经济法律部（产业部）政策法规处、经济法律部（体改办）法律事务
处、体制改革处处长。2020 年 5 月至今，任国网四川省电力公司综
合服务中心三级职员。2022 年 1 月至今，兼任四川明星电力股份有
限公司董事。
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截至本议案提交日，石长清先生未持有公司股票，与公司其他董
事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄英武简历
黄英武，女，汉族，1980 年 2 月生，中共党员，西南财经大学
经济学专业大学本科学历。曾任遂宁天穗农业开发有限公司董事、副
总经理、工会主席。2020 年 10 月至今，任遂宁市瑞隆农业担保公司
法定代表人、执行董事、总经理。现同时兼任遂宁市天泰实业有限责
任公司董事，遂宁兴源油气开发有限公司监事，遂宁兴船实业有限公
司监事，遂宁市天源会计服务有限公司执行董事、总经理。
截至本议案提交日，黄英武女士未持有公司股票，与公司其他董
事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐国琼简历
唐国琼，女，汉族，1963 年 5 月生，中共党员，西南财经大学
会计学专业博士研究生，管理学博士，教授，四川省科技厅科技计划
项目财务评审专家。历任西南财经大学会计学院副教授、会计系主任。
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现任西南财经大学会计学院教授，同时兼任上市公司北京思特奇信息
技术股份有限公司独立董事，上市公司天齐锂业股份有限公司独立董
事，上市公司成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事，非上市公司
北京德辰科技股份有限公司独立董事。2021 年 5 月至今，兼任四川
明星电力股份有限公司独立董事。
截至本议案提交日，唐国琼女士未持有公司股票，与公司其他董
事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴越简历
吴越，男，汉族，1966 年 10 月生，德国法兰克福大学法学专业
博士研究生，法学博士，教授。历任西南政法大学经济贸易法学院特
聘教授、教授。现任西南财经大学法学院教授，同时兼任中国商法学
会常务理事，四川省人大常委会立法咨询专家，四川省商法学研究会
副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，成都仲裁委员会仲裁
员，上市公司成都振芯科技股份有限公司独立董事，上市公司宜宾五
粮液股份有限公司独立董事。2021 年 5 月至今，兼任四川明星电力
股份有限公司独立董事。
截至本议案提交日，吴越先生未持有公司股票，与公司其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联
关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
盛毅简历
盛毅，男，汉族，1956 年 10 月生，中共党员，四川省社会科学
院研究生部工业经济专业硕士研究生，经济学硕士，研究员。历任四
川省社会科学院经济研究所副所长、经济社会发展重大问题对策研究
中心秘书长、宏观发展研究所所长、宏观经济与工业经济研究所所长、
产业经济研究所所长、副院长。现任四川省社会科学院研究员，同时
兼任上市公司四川成飞集成科技股份有限公司独立董事，上市公司成
都富森美家居股份有限公司独立董事，上市公司永和流体智控股份有
限公司独立董事。2021 年 5 月至今，兼任四川明星电力股份有限公
司独立董事。
截至本议案提交日，盛毅先生未持有公司股票，与公司其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联
关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
四川明星电力股份有限公司
关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》
的有关规定，监事会提名何浩先生、何永祥先生、刘礼志先生等 3 人
为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。监事任期自公司股东
大会选举通过之日起三年。
本次股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事与公司 2022 年 6
月 23 日民主选举产生的 2 名职工代表监事（陶明先生、王晓晖先生）
共同组成公司第十一届监事会。
本议案已经公司第十届监事会第二十五次会议审议，相关公告已
于 2022 年 6 月 17 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
现提交股东大会，请予审议。
附件：非职工代表监事候选人简历
2022 年 7 月 5 日
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
附件
非职工代表监事候选人简历
何浩简历
何浩，男，汉族，1970 年 10 月生，中共党员，四川省委党校函
授学院法律专业大学本科学历。历任四川省政务服务网络中心主任，
四川省遂宁市委督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委督查室
主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委市政府目标绩效督查室主任，
四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任，四川省遂宁市委副
秘书长、市委目标绩效办主任、一级调研员。2021 年 9 月至今，任
中共四川明星电力股份有限公司委员会副书记。2021 年 10 月至今，
任四川明星电力股份有限公司监事会主席。
截至本议案提交日，何浩先生未持有公司股票，与公司其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联
关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
何永祥简历
何永祥，男，汉族，1965 年 9 月生，中共党员，西南财经大学
高级管理人员工商管理专业硕士，高级工程师、高级经济师。历任广
安电业局副局长，西昌电业局党委书记、副局长，西昌电业局局长、
党委副书记、兼西昌电力股份有限公司董事长，国网四川省电力公司
凉山供电公司总经理、党委副书记、兼西昌电力股份有限公司董事长，
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2022 年第二次临时股东大会会议资料
国家电网公司企业管理协会四川分会秘书长。2016 年 8 月至今，任
国网四川省电力公司遂宁供电公司总经理、党委副书记。2016 年 12
月至 2021 年 9 月，兼任四川明星电力股份有限公司监事会主席。2021
年 9 月至今，兼任四川明星电力股份有限公司监事。
截至本议案提交日，何永祥先生未持有公司股票，与公司其他董
事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘礼志简历
刘礼志，男，汉族，1968 年 8 月生，中共党员，长沙水电师范
学院会计学专业大学本科学历，高级会计师。历任四川省电力公司机
关工作部财务处处长，四川省电力公司审计部审计二处处长，国网四
川省电力公司审计部投资审计处处长，国网四川省电力公司综合服务
中心审计中心三级职员。2019 年 3 月至今，任国网四川省电力公司
综合服务中心审计中心副主任。2015 年 8 月至今，兼任四川明星电
力股份有限公司监事。
截至本议案提交日，刘礼志先生未持有公司股票，与公司其他董
事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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