证券代码：600101     证券简称：明星电力      公告编号：2022-032



               四川明星电力股份有限公司
         第十二届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 7 月 5 日

通过现场和网络同步表决的方式召开了 2022 年第二次临时股东大会，

选举产生了公司第十二届董事会成员。股东大会结束后，公司以口头

方式向董事、监事和相关人员发出了召开董事会会议的通知，同日，

第十二届董事会第一次会议在公司以现场表决的方式召开，全体董事

和高级管理人员候选人出席了会议，公司监事列席了会议。会议的召

开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。经全体董

事共同推举，会议由董事张勇先生主持，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

    会议选举张勇先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二

届董事会任期一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    张勇先生简历见附件。

    二、审议通过了《关于公司第十二届董事会各专门委员会人员组

成的议案》
                              1/7
    公司第十二届董事会各专门委员会组成情况如下：

    战略委员会由张勇先生、向道泉先生、蒋毅先生、白静蓉女士、

黄英武女士 5 人组成，张勇先生为主任委员（召集人）。

    审计委员会由唐国琼女士、吴越先生、黄英武女士 3 人组成，唐

国琼女士为主任委员（召集人）。

    提名委员会由盛毅先生、唐国琼女士、石长清先生 3 人组成，盛

毅先生为主任委员（召集人）。

    薪酬与考核委员会由吴越先生、张勇先生、蒋毅先生、唐国琼女

士、盛毅先生 5 人组成，吴越先生为主任委员（召集人）。

    上述各专门委员会成员任期与第十二届董事会任期一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据董事长张勇先生提名，经提名委员会资格审查，聘任向道泉

先生为公司总经理，任期与第十二届董事会任期一致。

    公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独

立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    向道泉先生简历见附件。

    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监和总工程师

的议案》

    根据总经理向道泉先生提名，经提名委员会资格审查，决定：

    聘任蒋青先生为公司副总经理，任期与第十二届董事会任期一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    聘任吕毅先生为公司副总经理，任期与第十二届董事会任期一致。

                               2/7
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   聘任邹德成先生为公司财务总监，任期与第十二届董事会任期一

致。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   聘任吴海涛先生为公司总工程师，任期与第十二届董事会任期一

致。

   公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独

立意见。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   蒋青先生、吕毅先生、邹德成先生、吴海涛先生简历见附件。

    五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   根据董事长张勇先生提名，聘任张春燕女士为公司证券事务代表，

任期与第十二届董事会任期一致。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       张春燕女士简历见附件。




                                四川明星电力股份有限公司董事会

                                        2022 年 7 月 5 日




                                3/7
附件：个人简历



    张勇简历

    张勇，男，汉族，1977 年 3 月生，中共党员，东北电力学院计

算机及应用专业大学本科学历，上海理工大学项目管理领域工程专业

硕士学位，高级工程师。历任绵阳电业局办公室主任，绵阳游仙供电

局代理局长，绵阳启明星集团有限公司副总经理，国网四川省电力公

司绵阳供电公司总经理助理，国网四川省电力公司北京办事处主任

（副处级），国网四川省电力公司思想政治工作部（直属党委办公室）

副主任、党建工作部（直属党委办公室）副主任、本部工会主席，国

网四川省电力公司泸州供电公司党委书记、副总经理，国网四川省电

力公司乐山供电公司党委书记、副总经理。2022 年 6 月至今，任四

川明星电力股份有限公司党委书记。

    截至本公告日，张勇先生未持有公司股票，与公司其他董事、监

事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关

系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。



    向道泉简历

    向道泉，男，汉族，1970 年 9 月生，中共党员，四川省工商管

理学院工商管理专业研究生，高级经济师。历任遂宁市市中区保石镇

党委副书记、镇长，遂宁市市中区永兴镇党委书记，遂宁市河东新区

党工委委员、管委会副主任，遂宁市体育局副局长，中共遂宁市委组

                              4/7
织部副部长，中共遂宁市委组织部副部长、中共遂宁市委党史研究室

主任。2015 年 8 月至今，任四川明星电力股份有限公司董事、总经

理。

    截至本公告日，向道泉先生未持有公司股票，与公司其他董事、

监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联

关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



    蒋青简历

    蒋青，男，汉族，1965 年 12 月生，中共党员，西南大学工商管

理专业大学本科学历，经济师。历任四川明星电力股份有限公司董事

会秘书、证券部部长，四川明星电力股份有限公司董事会秘书、总经

理助理，四川明星电力股份有限公司副总经理、董事会秘书。2011

年 5 月至今，任四川明星电力股份有限公司副总经理。

    截至本公告日，蒋青先生持有公司股票 7,666 股，与公司其他董

事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在

关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



    吕毅简历

    吕毅，男，汉族，1977 年 2 月生，中共党员，华北电力大学计

算机科学与技术专业大学本科学历，电子科技大学软件工程专业工程

                             5/7
硕士学位，高级工程师。历任国网四川省电力公司丹棱县供电分公司

总经理、党委副书记，国网四川省电力公司眉山供电公司副总工程师、

建设部（项目管理中心）主任，国网四川省电力公司眉山供电公司副

总工程师、发展策划部主任。2020 年 5 月至今，任四川明星电力股

份有限公司副总经理。

    截至本公告日，吕毅先生未持有公司股票，与公司其他董事、监

事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关

系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



    邹德成简历

    邹德成，男，汉族，1966 年 3 月生，中共党员，内江师范学院

会计专业大学本科学历，会计师。历任四川阿坝州电力有限责任公司

财务总监，四川阿坝州电力有限责任公司财务总监兼四川省电力公司

阿坝公司总会计师，国网四川阿坝州电力有限责任公司财务总监兼国

网四川省电力公司阿坝供电公司总会计师。2016 年 7 月至今，任四

川明星电力股份有限公司财务总监。

    截至本公告日，邹德成先生未持有公司股票，与公司其他董事、

监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联

关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



                             6/7
    吴海涛简历

    吴海涛，男，汉族，1976 年 10 月生，中共党员，西南交通大学

电气工程及其自动化专业大学本科学历，高级劳动关系协调师，高级

经济师。历任四川明星电力股份有限公司办公室主任，四川明星电力

股份有限公司船山供电分公司党总支书记、工会主席，四川明星电力

股份有限公司船山供电分公司经理、党总支副书记，四川明星电力股

份有限公司总经理助理，兼任四川明星电力股份有限公司监事。2019

年 8 月至今，任四川明星电力股份有限公司总工程师。

    截至本公告日，吴海涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、

监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联

关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



    张春燕简历

    张春燕，女，汉族，1979 年 3 月生，中共党员，重庆大学工商

企业管理专业（电力经济方向）大学本科学历，证券业专业水平二级，

高级劳动关系协调师，高级经济师。历任四川明星电力股份有限公司

证券事务代表，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（证券部）

副主任、证券事务代表。2020 年 7 月至今，任四川明星电力股份有

限公司董事会办公室（证券部）主任、证券事务代表。




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