证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-031
四川明星电力股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 7 月 5 日
（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，
明星康年大酒店 27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,709,646
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
31.4901
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王更生先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表
1/6
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事向伟先生因公未能出席
本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书、董事候选人、监事候选人出席了本次大会，
其他高级管理人员列席了本次大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于董事会换届选举的议案》
1.01 非独立董事候选人张勇先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
1.02 非独立董事候选人向道泉先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
1.03 非独立董事候选人蒋毅先生
审议结果：通过
表决情况：
2/6
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
1.04 非独立董事候选人白静蓉女士
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
1.05 非独立董事候选人石长清先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
1.06 非独立董事候选人黄英武女士
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
1.07 独立董事候选人唐国琼女士
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
3/6
1.08 独立董事候选人吴越先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
1.09 独立董事候选人盛毅先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
股东大会选举张勇先生、向道泉先生、蒋毅先生、白静蓉女士、
石长清先生、黄英武女士等 6 人为公司第十二届董事会非独立董事；
选举唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生等 3 人为公司第十二届董事会
独立董事。董事任期三年（2022 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 4 日）。
2.00 议案名称：《关于监事会换届选举的议案》
2.01 非职工代表监事候选人何浩先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
2.02 非职工代表监事候选人何永祥先生
审议结果：通过
表决情况：
4/6
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
2.03 非职工代表监事候选人刘礼志先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 132,689,646 99.9849 0 0 20,000 0.0151
股东大会选举何浩先生、何永祥先生、刘礼志先生等 3 人为公司
第十一届监事会非职工代表监事。
本次股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事与公司 2022 年 6
月 23 日民主选举产生的 2 名职工代表监事（陶明先生、王晓晖先生）
共同组成公司第十一届监事会。监事任期三年（2022 年 7 月 5 日至
2025 年 7 月 4 日）。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
《关于董事会换届
1.00 — — — — — —
选举的议案》
非独立董事候选人
1.01 249,550 92.5802 0 0 20,000 7.4198
张勇先生
非独立董事候选人
1.02 249,550 92.5802 0 0 20,000 7.4198
向道泉先生
非独立董事候选人
1.03 249,550 92.5802 0 0 20,000 7.4198
蒋毅先生
非独立董事候选人
1.04 249,550 92.5802 0 0 20,000 7.4198
白静蓉女士
非独立董事候选人
1.05 249,550 92.5802 0 0 20,000 7.4198
石长清先生
非独立董事候选人
1.06 249,550 92.5802 0 0 20,000 7.4198
黄英武女士
5/6
独立董事候选人唐
1.07 249,550 92.5802 0 0 20,000 7.4198
国琼女士
独立董事候选人吴
1.08 249,550 92.5802 0 0 20,000 7.4198
越先生
独立董事候选人盛
1.09 249,550 92.5802 0 0 20,000 7.4198
毅先生
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的两项议案均为特别决议事项，经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师鉴证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事
务所
律师：李爱淋、陈炳权
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股
东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2022 年 7 月 5 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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