证券代码：600101       证券简称：明星电力    公告编号：2022-034



               四川明星电力股份有限公司
        关于董事长代行董事会秘书职责的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    2022 年 6 月 16 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）

第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的

议案》。公司于 2022 年 7 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会，

完成了董事会换届选举，同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，

聘任了高级管理人员。

    公司第十一届董事会聘任的副总经理、董事会秘书雷斌先生因工

作变动，将不再担任公司第十二届副总经理、董事会秘书职务，亦不

担任公司及子公司其他职务。

    公司及公司董事会对雷斌先生在任职期间为公司发展作出的贡

献表示衷心感谢！

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事

会工作的有序开展，在公司董事会聘任董事会秘书之前，由公司董事

长张勇先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任董事

会秘书并及时公告。

    张勇先生代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：
                               1/2
电话：0825-2210829

传真：0825-2210089

电子邮箱：mxdl600101@163.com

地址：四川省遂宁市开发区明月路 56 号

特此公告。




                        四川明星电力股份有限公司董事会

                                2022 年 7 月 5 日




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